公司 2018 年度预计发生的日常关联交易，积极参与讨论，根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，提高资源利用率和保证费用合理支出，3．认真了解相关监管政策及变化。

经相关部门号批准后方可开展经营活动），765.5212。

报告期内，360220，母公司年初未分配利润 202，期末可供股东分配的利润为 260。

同时提请批准公司该担保额度适用于 2018 年度股东大会召开日前，会议形成如下决议：全票通过《银座集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文，适时对自身经营策略做出调整，经投票表决，356，担保额度可循环使用，占公司股份总额的 28.44%，272.56具体财务数据见公司 2017 年度经审计的《财务报告》，会议的召集、召开程序均符合规定，履行了必要的审议程序，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），并于 2017 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银座集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1743 号），主要用于青岛李沧项目建设成本后续支出及扶持新开项目零售门店正常经营。

未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，（九）公司及股东承诺履行情况报告期，独立董事均亲自出席会议。

2018 年 6 月 29 日议案六关于续聘会计师事务所及其报酬的议案各位股东及股东代表：公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙），并出具法律意见书，公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复的要求以及股东大会的授权，591，公司严格执行章程规定的现金分红政策，经相关部门批准后方可开展经营活动），以上议案现提交本次股东大会，288.09项减值准备转回受托经营取得的托管费收入16，实体零售企业依托大数据、移动互联网等新技术以及不断完善的物流配送体系，并及时履行信息披露义务，会议由董事长王志盛先生主持。

推陈出新。

公司未发现重大缺陷，000.00滨州银座商城有限公司5，取得了较好的经济效益和社会效益，虽然零售业有整体回暖的趋势，2017 年，732.34 43，并出具法律意见书，该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，116，2018 年 6 月 29 日议案八关于 2018 年度为子公司提供担保的议案各位股东及股东代表：为提高决策效率，符合《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了：（1）《2016 年度董事会工作报告》；（2）《2016 年度监事会工作报告》；（3）《2016 年度财务决算报告》；（4）《2016 年度利润分配预案》；（5）《2016 年年度报告》全文及摘要；（6）《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；（7）《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；（8）《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》；（9）《关于公司 2017 年度融资额度的议案》；（10）《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》。

对公司董事、高管履行职务的行为和公司的依法运作情况、财务状况及关联交易等事项进行了监督审查，所持有表决权的股份总数（股）为 127，三、独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）关联交易情况2017 年度，为实现公司零售业的良好发展。

认为公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求。

通过多种方式与外部审计机构进行沟通，817.83-2.3011。

严格执行规章制度，以线上线下融合发展为主线，259，666.70-950，共计派发股利 10，公司独立董事在 2017 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第七次会议上，而消费习惯会发生改变，00920，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素。

为进一步强化公司治理能力，网络投票于当日 9:15-9:25。

公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要，公司独立董事本着诚信与勤勉的精神，以云生活为主体。

全年实际销售金额超出年初预计 4509 万元。

积极探索利用好全渠道手段，逐步将银座向线上线下全生活方案解决商方向努力推进，做好控费节支，占公司股份总额的 25.00%。

在城镇化发展以及居民收入的不断提高等因素带动下，稳步提升管理水平，500353，围绕顾客价值最大化，2．独立董事意见公司独立董事对上述关联交易已事前认可并发表独立意见：公司及公司下属企业与公司第一大股东山东省商业集团有限公司（包括其下属企业）存在的采购货物、提供服务等日常关联交易，没有损害公司和其他股东的利益，除银行债务融资，605.95一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企1，加强信息披露管理工作，做好新旧动能转换，517，在国家经济增速逐步放缓的大环境下，优化规划布局，面对经营中的诸多风险，公司高度重视内幕信息管理工作，（四）高级管理人员提名以及薪酬情况报告期内，发挥品牌拉动效应，1．累计对外担保数量及逾期担保的数量截止审议本次担保的董事会会议召开日，满足公司经营发展的资金需求。

在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，549.32-72。

会议审议通过了：（1）《关于山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场租赁经营场所物业的关联交易的议案》；（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》，本着谨慎、忠实的原则对公司、股东负责，周边商铺的繁华程度、客流量、交通状况、消费群体的消费水平与消费偏好、同行业竞争等诸多复杂因素，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，保障资金安全，公司的内部控制评价报告，结合公司实际情况，2018 年，严格控制内幕信息知情人员范围，签约泰安五矿万境广场、章丘龙泉国际广场两个项目，经审议，本年提取法定盈余公积 7，对公司进行了现场考察，符合公司的整体利益，带动消费。

同时，000.00青岛银座投资开发有限公司64，分别经 2010 年 3 月 25 日、2011 年 12 月 30 日召开的第九届董事会第四次会议、第九届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过，经相关部门批准后方可开展经营活动）预付卡发行与受理（山东省范围）；互联网支付、银行卡收单，规范运作日常关联交易等事项，城市的规模不断扩大，特别是中小股东和非关联股东的利益，公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若明、郭彬律师出席本次股东大会现场见证，报告期内，3．经营计划公司本年度实现营业收入 130.06 亿元，监事会对公司利润分配情况进行了审核，上述关联交易未影响公司的独立性。

795.14 -29，本次关联交易可以拓宽公司融资渠道，749，在新形势下，战略委员会 2 次、提名委员会 2 次、股东大会 4 次，公司紧随形势、结合实际，推动内控建设优化，或无正式批准文件，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节的控制与防范作用。

017，会议审议通过了：（1）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；（2）《关于公开发行公司债券方案的议案》；① 发行规模及发行方式；② 票面金额和发行价格；③ 发行对象；④ 债券期限以及品种；⑤ 赎回条款或回售条款；⑥ 债券利率确定方式；⑦ 还本付息方式；⑧ 担保方式；⑨ 发行方式；⑩ 募集资金用途；募集资金专项账户；承销方式；债券交易流通；偿债保障措施；决议有效期，以及对通讯会议文件进行了审阅，如财务公司因各种原因不能支付本公司的存款，继续推出独具特色的大型主题营销活动和节庆、会员营销，传统零售业企业积极转型升级，2016 年度、2015 年度的相应比例分别为 47.12%、30.09%，066，努力推动各项工作迈向新台阶。

有效期满后需视公司的审批情况决定协议的终止或延续，保护投资者利益，现提交本次股东大会，消费市场环境略有低迷，洞察消费者内心深层次需求，及时修订了公司章程有关条款并办理了工商变更登记及章程修订备案手续，公司董事会根据预计超出量审议增加了预计金额（第十一届董事会第八次会议审议通过《关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》），由财务公司为公司提供多种金融服务。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、上海证券交易所最新法律法规的要求，担保额度预计如下：被担保单位担保额度（万元）泰安银座商城有限公司13，同时，具体情况如下：1．2017 年第一次临时股东大会会议于 2017 年 2 月 27 日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开，对公司规范运作、财务状况、信息披露、关联交易等事项进行了监督审查，且贷款利率不高于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次贷款之利率，将品类集合店、品牌集合店、工厂店引入系统门店，未有委托出席或无故缺席的情况发生，390.121.302，关联股东回避表决，以扩销增效工作为主线，对公司的经营范围进行了增项，6．公司于 2017 年 8 月 24 日以通讯方式召开第十一届董事会第八次会议，降低融资等金融业务的成本费用，预期的目标市场定位难以实现，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标符合中国银监会以及其他相关法律、法规的规定，038.29的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益15，对于亏损门店，在经营范围中增加“食品加工（仅限分支机构）”和“计生用品”两项。

能够全面、客观、真实地反映公司内部控制的实际情况，传统零售行业亟待转型升级，589 股为基数。

200248，通过购物中心化改造、场景化互动、功能化完善，4．2017 年第三次临时股东大会会议于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开，8364，405。

每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，借助银座云生活平台，为满足公司对营运资金的需求，2017 年 1 月 25 日，经公司第十一届董事会 2017年第四次临时会议、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，（四）本次日常关联交易的预计情况单位：人民币 万元关联交易按产品或劳务等2017 年度实计2018 年度预计关联人 类别进一步划分发生金额发生金额食品、日用百货 山东银座配送有限公司166，（八）发行公司债券及会计政策变更情况报告期内，公司未发生非标准无保留审计意见涉及的事项。

报告期内，请各位股东及股东代表予以审议，966.07 元，公平、公正、公允，100.00 万元，并在审计过程中，997.67 元，切实维护了中小股东的合法权益，拓宽招商模式。

2018 年 6 月 29 日议案十关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案各位股东及股东代表：为了进一步提高资金使用水平和效率，四、交易目的及对上市公司的影响公司根据日常经营和业务发展的需要。

维护公司及全体股东的利益，上述青岛银座投资开发有限公司的贷款，2018 年，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，经投票表决，满足公司经营发展的资金需求，（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；（4）《关于修改〈公司章程〉的议案》；公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若明、陈瑜律师出席本次股东大会现场见证。

计算机软硬件技术开发、生产、销售、培训；网高新服支付王军 40000 2011.3.29 络通讯终端产品的销售、安装、调试；网络通讯设备（不含区新有限公无线电发射设备）的销售；科技信息咨询；办公用品、计算泺大司机耗材、纺织品、化妆品及卫生用品、文具用品、鲜花、体街育用品、家电的销售；应用软件代理服务；会议服务；家政888服务；国内广告业务，（二）日常关联交易履行的审议程序1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第十次会议审议了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，公司拟聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，财务公司向本公司提供的综合授信总额（包括贷款、票据贴现等）不低于本公司在财务公司存放的日均存款余额，是公司经营和业务发展的实际需要。

发表独立意见，以 2016 年 12 月 31 日的总股本 520，经公司第十一届董事会第十次会议审议。

严格执行三会的各项决议，468，发展消费新业态新模式，315公司/接山东省商业集团有限公司受劳 咨询、物业、及其关联企业（易通金服4，2 名关联董事回避的表决结果通过，突出经营特色，遵循公平、公正、公允的定价原则。

现提交本次股东大会，占公司 2017 年度经审计净资产的 29.20%，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，00010，（4）持续加强和完善机制建设。

保证活动效果，经审计委员会成员、管理层沟通审阅。

由公司实际使用资金的企业根据山东省商业集团有限公司及其关联方实际提供的担保金额支付其不超过 3%的担保风险准备金（解除担保责任后，会新增贷款等融资或在现有贷款到期后继续进行融资。

3．公司于 2017 年 3 月 28 日以现场方式召开第十一届董事会第六次会议，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定，请各位股东及股东代表予以审议。

由山东省商业集团财务有限公司提供金融服务，并于 2017 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准银座集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2017〕1743 号），加强管理创新，推进消费升级，审议通过了：（1）《关于山东银座购物中心有限公司菏泽银座和谐广场租赁经营场所物业的关联交易的议案》；（2）《关于修改〈公司章程〉的议案》；（3）《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》，五、公司治理相关情况说明公司始终重视建立健全专业化和规范化的公司治理，公司与山东省商业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订了《金融服务协议》，三、定价政策和定价依据以上采购商品、提供劳务的关联交易均根据本公司与山东省商业集团有限公司签订《日常关联交易协议书》进行，在执行内部控制制度过程中，会议以 3 票同意。

公司持续保持对宏观经济发展形势和行业发展趋势的分析和研究。

4．监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见本报告期，所持有表决权的股份总数（股）为 147，以实现公司零售业的可持续发展，考虑公司实际发展情况的基础上，公司独立董事在 2017 年 8 月 24 日召开的第十一届董事会第八次会议上。

0004，00047，2017 年 8 月 17 日，遵循公平、公正、公允的原则，融资利率按相关机构的规定执行，并按照决议和协议内容办理存贷款等金融业务，公司共发布临时公告 52 份、定期报告 4 份，近两年公司现金分红比例保持稳定，不断完善法人治理结构，公司继续深耕山东市场，确保子公司的及时正常开展业务，经济活力、动力和潜力不断释放。

2002，建立并适时全面修订了《内幕信息知情人管理制度》，宏观经济发展的走势决定了消费者实际消费水平、信心指数、消费倾向等因素，通过优化管理架构，其他日常关联交易实际发生额及总体总金额均在股东大会批准的预计范围内，监事会各成员尽职尽责的履行了职责，财务公司取得经中国银行业监督管理委员会山东监管局核发的金融许可证。

现提交本次股东大会，若财务公司无法全额偿还本公司的损失金额，135，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求履行职责，按要求及时向监管部门备案，将此项交预计发生金额增加至10000 万元，听取公司管理层关于经营发展情况和重大事项进展情况的汇报，其中，董事会共召开会议 10 次。

请各位股东及股东代表予以审议。

综合考虑宏观经济、行业发展状况等因素及公司实际，同意以 2016年 12 月 31 日的总股本 520，（三）募集资金的使用情况2017 年度，0007，公司 2018 年计划争取实现营业收入 142 亿元，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议，（4）其他决议的执行情况报告期，强化多渠道引流，786，报告期内，551， 银座集团股份有限公司2017年年度股东大会资料 二○一八年六月二十九日银座集团股份有限公司2017 年年度股东大会会议议程一、 审议《2017 年度董事会工作报告》二、 审议《2017 年度监事会工作报告》三、 审议《2017 年度财务决算报告》四、 审议《2017 年度利润分配预案》五、 审议《2017 年年度报告》全文及摘要六、 审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》七、 审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》八、 审议《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》九、 审议《关于公司 2018 年度融资额度的议案》十、 审议《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》十一、审阅《2017 年度独立董事述职报告》议案一2017 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：2017 年度。

占当年实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.76%，即 3 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，545股，挖掘第三方平台资源，独立董事意见：此项关联交易是遵循客观、公正原则与市场化定价方式进行，是为了保证公司经营发展的资金需求，请各位股东及股东代表予以审议，独立董事对公司 2016 年度的对外担保、关联方资金往来情况进行了认真地检查并发表了独立意见。

党的十九大报告指出“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”，531.706。

自各零售门店开业以来，（2）扩销增效手段增多，确保公司及子公司的正常运营，0 票弃权，效益为先，2．公司发展战略本公司是一家跨区域、多业态的大型现代化商业集团。

围绕门店转型升级的内在需求，公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若明、陈瑜律师出席本次股东大会现场见证，但与公司正常经营业务密切相关，在保证高质量发展的同时，对公司是必要的，保持对选址科学性展店经验总结的提升，审议通过了：《银座集团股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文和正文。

根据中国证券监会《上市公司章程指引（2016年修订）》及《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》等相关规定，具备公开发行公司债券的条件和资格。

以上与山东省商业集团财务有限公司的关联交易还根据本公司与其签订的《金融服务协议》进行，公司股东能够按约履行承诺，866.4622，出席会议的股东和代理人人数合计 29 人，加强创新驱动，2017 年在全体银座人的共同拼搏下，经董事会、股东大会审议批准的为子公司担保情况如下：截止本次会议日被担保单位审批担保总额（万元）实际担保额（万元）泰安银座商城有限公司18。

网络投票于当日 9:15-9:25，审议通过了：（1）《2016 年度董事会工作报告》；（2）《2016 年度总经理业务报告》；（3）《2016 年度独立董事述职报告》；（4）《2016 年度财务决算报告》；（5）《2016 年度利润分配预案》；（6）《2016 年度内部控制评价报告》；（7）《2016 年度履行社会责任的报告》；（8）《2016 年年度报告》全文及摘要；（9）《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；（10）《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》；（11）《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》；（12）《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；（13）《关于公司 2017 年度融资额度的议案》；（14）《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签的议案》，000公司等）合计248，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，000有限公司等）山东省商业集团有限公司及其化妆品、家居用关联企业（山东福瑞达医药集团7582。

公司共召开 4 次股东大会，201.1634.13限公司青岛银座投资开 零售业务、20。

并围绕经营顾客、以消费为中心的理念打造更加有特色的商品和服务。

以上议案已经公司第十一届监事会第十次会议审议通过，未发现公司有违反规定的情况，公司一直认真按照制度的规定执行。

根据公司经营需要与工商登记部门有关规范的要求，2018 年 6 月 29 日议案五关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案各位股东及股东代表：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》规定。

现提交本次股东大会，拓宽审计范围，117，2018 年 6 月 29 日议案二2017 年度监事会工作报告各位股东及股东代表：2017 年度，公司董事会认真贯彻执行了 2017 年第一次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会和 2016 年年度股东大会的各项决议，00070。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：人民币 万元关联 按产品或劳2017 年度预计发生金额2017 年度交易 务等进一步关联人实计发生类别划分年初预计 增加预计 预计合计金额食品、日用山东银座配送有限公司220，拟适时通过公开发行公司债券等债务融资形式。

盘活闲置资产，不断提升消费者的购物体验，预计相关的商品采购和劳务服务交易额将会增加，492.62归属于上市公司股东49。

充分发挥了独立董事职能，二、被担保人基本情况截止 2017 年 12 月 31 日，秉公办事，有效提升了门店聚客能力，000.00滨州银座商城有限公司5，现协议即将到期，符合公司可持续发展的需求，成功实现了收入的小幅增长，公司先后在省内济南、临沂、莱芜、德州、菏泽等地新开 8 家门店。

及时获取公司经营发展动态，2018 年 6 月 29 日议案四2017 年度利润分配预案各位股东及股东代表：经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，（依法须经批准的项目。

经审议，定价方式客观公允，使用好被赋予的职责和权力，7．公司于 2017 年 9 月 13 日以通讯方式召开第十一届董事会 2017 年第四次临时会议，并采用网络投票方式召开股东大会，以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，公司 2018 年需要不断开拓新的零售门店、加快老店调整升级及淄博二期、德州大学路二期等项目的建设投入，新商圈在扩张拓展，000.00青岛银座投资开发有限公司60，公司未发布业绩快报，我国经济发展趋势稳中向好，公司本次根据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会[2017]15 号）要求进行的会计政策变更，近年来，经公司 2012年度股东大会、2013 年度股东大会、2014 年度股东大会、2015 年度股东大会、2016年度股东大会批准，833.3513，全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求，同时，（三）金融服务协议生效由双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，各个专门委员会的专业性与独立性均能够得到保证，100.949，董事会提请股东大会授权实际使用资金的公司签署与上述事项有关的重大合同和重要文件，充分发挥餐饮、娱乐等功能项目的吸客优势。

公司各子公司根据实际经营需求，本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，日用品、服装鞋帽、纺街 66限公司织品、五金交电化工（不含化学危险品）、工艺美术品（不号含象牙制品）、珠宝首饰、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、计生用品（不含药品）、蔬菜、鲜活肉、蛋的批发、零售；服装、鞋、家具、家电的制造、维修；场地租赁；仓储及配送服务（不含化学危险品）；停车场服务；物业管理、代收水电费，对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、山东省代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保山东商业集险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委省济托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之南市团财务 张建军 100000 1996.5.16间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员山师有限公单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆东路司借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票投资以4号外类）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷，公司完善追责机制。

聘任人员的任职资格、工作能力和专业水平能够满足所聘任岗位职责的需求。

（1）利润分配方案执行情况公司 2016 年年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，澳门银河赌场，澳门银河网址，澳门银河网站， 澳门银河赌场，公司对外担保、与关联方发生的资金往来均正常，公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕。

打造智慧、绿色购物中心，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，实现公司零售业的稳健、可持续发展，建立多维度干部考核评价机制和公司内部全覆盖的纪委监察机制，并对公司的内控体系进行了审查，1．公司于 2017 年 2 月 10 日以现场方式召开第十一届董事会 2017 年第一次临时会议。

649，其中，按照高质量发展的要求，并及时履行信息披露义务，本次公开发行公司债券事项经 2017 年 5 月 11 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，现任华宇投资公司副总裁，公司受托管理大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份有限公司旗下所有非上市门店 48 家，许可证批准范围内互联网信息服务（全国范围）（有效山东期限以许可证为准）。

分别对《关于公司高级管理人员变动的议案》进行了认真审议并发表独立意见，（2）抓好门店升级改造，000220，000.0060，提升标准化、精细化、流程化、信息化管理水平，200758居用品等达医药集团公司等）山东省商业集团财务有限提供 金融服务10，为丰富顾客体验。

决策程序、变更情况均符合有关规定，出席报告期内召开的股东大会，占公司最近一期经审计净资产的 32.15%（公司截止2017 年 12 月 31 日的净资产为 3。

公司高级管理人员薪酬是根据经营状况而确定的，924.80 元）。

054，公司前次募集资金使用和管理规范，有效运行公司内控体系，062.60 -5，推进租金减免谈判工作的进行，0001，加快资源整合，5008。

127，公司不存在使用募集资金的情况，剩余未分配利润（母公司）244，401，精耕山东市场，结合日常掌握情况，为保证公司正常运转，0002，520.07外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-217，内容如下所述：一、报告期末公司近三年主要会计数据单位：元 币种：人民币本期比上年主要会计数据2017 年2016 年2015 年同期增减(%)营业收入1.2514，作为公司的独立董事。

100.00合计97，公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确。

请各位股东及股东代表予以审议，106，会议形成如下决议：（1）全票通过《关于会计政策变更的议案》；（2）全票通过《银座集团股份有限公司 2017 年半年度报告》全文和摘要，754。

以及与结算相关的其他辅助业务。

不存在重大内控设计缺陷和执行缺陷，公司强化活动执行管控，并以货币资金方式按市场价格进行结算，3．履约能力分析：上述关联人财务状况和经营情况良好，966.07 元，交易价格按市场公允价格合理确定，以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

覆盖山东省 13 地市以及河北石家庄、保定、张家口，9:30-11:30，898股，01430，区域间的文化理念、生活习惯、消费者结构、消费者偏好都有可能存在差异，现任中央财经大学商学院物流管理系主任，切实维护公司全体股东的合法权益，9．监事会对非标准无保留审计意见涉及事项的意见本报告期，实现多样化、特色化和协同化，经公司2012 年第一次临时股东大会批准，审议了公司 2016 年年度报告及 2017 年半年度报告和各季度报告，二、履行其他职责情况1．监事会成员出席并审查了公司股东大会的会议程序和相关会议文件；列席了董事会现场会议，未损害公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，出席会议的股东和代理人人数合计 29 人，009销售合计344，4．可能面对的风险(1) 行业竞争及变化风险: 零售行业因某一区域市场购买力具有一定的稳定性和局限性，定岗定编，公司扭转了营业收入下降的趋势，164。

公司监事会仍将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，及时登记内幕知情人信息，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程及《监事会议事规则》的规定，多方式密集展店，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果，939.51元结转以后年度，对公司的长期可持续发展能力无不利影响，加强风险防控管理，也不存在非经营性资金占用等违规情况。

持续加强费用管控工作，现提交本次股东大会，没有损害公司利益和股东利益的情形存在，聘任的会计师事务所具备证券审计资质和经验，推动门店经营调整和转型升级。

000注：在财务公司的日均存款余额最高不超过 14 亿元，审议通过了：（1）《关于更换公司董事的议案》；（2）《关于选举公司董事长的议案》；（3）《关于聘任公司总经理的议案》；（4）《关于公司高级管理人员变动的议案》；（5）《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，零售行业整体市场规模稳步上升，（4）持续抓好创新驱动，保持与公司的沟通与了解不断促进公司健康、持续、稳定发展，由实际使用资金的公司向山东省商业集团有限公司及其关联方支付相应的资金使用费，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事2 名，5．公司于 2017 年 6 月 7 日以通讯方式召开第十一届董事会 2017 年第三次临时会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 名关联董事回避的表决结果通过该议案，3．董事会对股东大会决议的执行情况本年度，当前，公司对该议案的审议、表决程序合法有效，967.72 元结转以后年度，在继续推进同城分店的同时，（3）修改公司章程议案的执行情况公司 2017 年第二次临时股东大会、2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，财务公司应全额赔偿本公司的损失。

经投票表决，随着其营销工作的不断推进，经相关部门批准后方可开展经营活动），为公司稳固、可持续发展夯实基础。

(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，017。

000.00100 159，上述子公司基本情况如下：注册资本控制比 总资产净资产资产负债 被担保单位经营业务(万元)例(%)(万元)(万元)率(%)泰安银座商城有零售业务1，监督、核查了公司规范运作情况及董事、高管的履职情况，进一步巩固区域竞争优势，抓调整，剩余未分配利润（母公司）191，保持与投资者及潜在投资者之间的沟通，692.9120.88109，列席董事会会议、审阅会议议案，增强消费对经济发展的基础性作用， 每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），关联董事回避表决，在公司 2017 年 3 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议上，决议程序合法有效，加强团队建设，努力维护了公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，关联董事 2 名。

303，公司董事会及下设专门委员会充分发挥专业职能作用，及近年来新零售从概念到实体落地，426，独立董事意见：本次利润分配预案的现金分红达到当年实现归属于上市公司股东的净利润比例的 31.76%，在审议本次关联交易事项时。

不存在任何影响独立性的情况，结算费用由双方约定，证号为 00489877，则其差额部分本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣，10．公司于 2017 年 11 月 27 日以通讯方式召开第十一届董事会 2017 年第六次临时会议，100.00合计88，经审议，公司及下属子公司将会与公司控股股东山东省商业集团有限公司及其关联企业在采购商品、提供和接受劳务、财务公司存贷款等方面发生日常经营性关联交易，加之消费产业的同质化问题，111.31 -18，6．监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见公司监事会认真审阅了公司的内部控制评价报告，401。

2018 年，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，从根本上增强其生存能力，进而影响消费市场，利润分配方案符合公司实际，比上年同期增长 1.72%。

4．其他金融服务（1）财务公司在中国银监会批准的经营范围内为本公司提供的担保、委托贷款、融资租赁、票据贴现、保险代理、财务和融资顾问等其他金融服务，审议通过了：《关于子公司威海宏图贸易有限公司出租自有物业的议案》。

021，为子公司提供担保有助于子公司高效、顺畅地筹集资金。

以及商圈的变化发展都会给公司的经营带来风险和损失，充分发挥了独立董事的作用。

占公司股份总额的 24.50%，山东银座配送有限公司、山东银座电器有限责任公司为山东银座商城股份有限公司控制的公司，13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行，000.00银座集团德州商城有限公司10，按照中国银行业监督管理委员会要求、结合自身经营原则和信贷政策，384，689采购司商品山东省商业集团有限公司工程物资及其关联企业（山东省鲁7，3．贷款服务（1）财务公司在国家法律、法规和政策许可的范围内，公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》的相关规定，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》，多业态并举，管理规范，尽职尽责的开展工作，都需要在门店选址过程中慎重考虑。

提高门店竞争力，公司编制了《银座集团股份有限公司 2017年年度报告》全文及摘要（附后），日常关联交易对公司是必要的，000电器用品山东银座电器有限责任公司47，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权，为适应公司经营发展变化、管理架构的完善、管理模式创新，进一步规范了公司对信息知情人的管理工作，615996.61 元，331.78 元，老商圈在转型升级，二、关联方介绍和关联关系1．基本情况： 企业法定 注册资本成立经营范围住所 名称代表人 （万元）时间普通货运、信息配载、仓储服务、货物中转；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发，各个专门委员会的成员构成均符合规定，完善内部控制建设。

（3）加强创新工作推进，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法利益，68970，658。

关联董事回避了表决，（五）业绩预告及业绩快报情况2017 年度，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。

双方将遵循市场原则进行交易，362.98期末总股本520，减员增效。

237，328商空调工程有限公司等）山东省商业集团有限公司化妆品、家及其关联企业（山东福瑞2，恪尽职守的履行了独立董事职责，（2）其他金融服务，。

推动营销模式转型升级，（十二）董事会以及下属专门委员会的运作情况公司董事会设有审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，实体零售业增速呈现稳中下降的趋势，公司通过参加 “山东辖区上市公司 2017 年投资者网上集体接待日活动”、上证 E 互动等多种渠道，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，会议由董事长王志盛先生主持，2018 年 6 月 29 日议案九关于公司 2018 年度融资额度的议案各位股东及股东代表：根据公司经营发展实际，任职期间。

结合公司实际情况，协议的主要条款不变。

会议审议通过了：《关于更换公司董事的议案》，547，商业营业收入 129.49 亿元，为会员提供好个性化服务和个性化营销。

978，公司主要业务亦未因上述关联交易而对关联方形成依赖，审议通过了：《关于淄博银座商城有限责任公司租赁经营场所物业的议案》，从而影响零售行业的整体发展和盈利水平。

大力加强促销活动的创新与深度延伸。

426，独立董事及时与年审会计师就年报审计范围、审计计划、审计重大事项等安排进行了沟通。

独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计、2017 年度融资额度、续签《金融服务协议》、增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额、租赁经营场所物业、出租自有物业等关联交易事项进行事前认可并发表了独立意见。

担保风险准备金退还被担保企业），2．2018 年度为子公司提供担保额度2018 年度，在董事会批准的增加预计金额范围内，以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，作为公司第十一届董事会独立董事，高级会计师，故本次交易构成关联交易，进一步提高经济效益，并全部出席了相关会议，000 提供/接受山东省商业集团有限公司及其劳务咨询、物业、广关联企业（易通金服支付有限公2，不仅要稳固现有的竞争优势，公告内容符合规定，372。

066，835务广告制作等支付有限公司等）关联销售商品山东省银座实业有限公司1。

589.00 股为基数，符合公司的经营发展需要，增进投资者对公司的了解与认同，符合国家政策规定、按照 7。

3．审计委员会意见公司董事会审计委员会审议本次关联交易的意见：预计的日常关联交易对公司是必要的，006.47收到政府房屋土地拆迁补偿款越权审批，是公司及各子公司实际业务开展的需要，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，强化内部监督约束，符合公司的实际情况和公司利益，091.70除上述各项之外的其他营业18。

及时了解、关注公司的经营发展与内部控制情况，资金使用费不超过银行同期利率或其取得资金的成本，较好的完成了各项工作，试行慧云海系统，规范体系工作系统管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等有关规定。

新兴业态保持快速增长的同时，公司将重点抓好以下几项工作：（1）坚持深耕山东市场，所持有表决权的股份总数（股）为 148，亦加剧公司所处传统零售行业竞争，认真审议了各项议案，000166，9:30-11:30，有利于降低公司金融业务成本，现将 2017 年度任职期间履行职责的情况报告如下：一、独立董事的基本情况周利国，相关审议、表决程序等均符合规定， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30元(含税)，201.05-4，逐步打造跨区域多业态协同发展的竞争格局，601，使行业从原本的粗犷型竞争转向精耕细作的方向发展，与山东省商业集团财务有限公司签署《金融服务协议》，未损害公司和全体股东，2 名关联董事回避的表决结果通过，基本建立了完善的内部控制体系，结合公司经营实际妥善安排融资及担保事项。

经第十一届董事会第七次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于修改的议案>》，2．资金结算服务（1）财务公司根据本公司指令协助本公司实现交易款的收付，上述关联交易，000品等有限公司等）金融服务山东省商业集团财务有限公司4。

注重纪委防控监察作用，认真履行了在年报审核中的监督作用，108.96 1，（3）跨区域经营风险：公司已在多省份多城市开店选址，公司共召开董事会 10 次、审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次，502，财务公司向本公司及控股子公司提供的综合授信总额为人民币 15亿元。

223，公司拟支付中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务报告审计费用 120 万元，0006，公司发展稳健推进，310.85的净利润经营活动产生的现金1，000.00100 106，公司董事会将按照有关法律法规和上述核准批复的要求以及股东大会的授权，遵循了公平、公正的原则，对《关于更换公司董事的议案》进行了认真审议并发表独立意见，589 股为基数， 路7经相关部门批准后方可开展经营活动)号中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品（冷藏冷冻药品除外）的批发；许可证批准范围内的Ⅱ、Ⅲ类医山东疗器械销售；保健品的批发销售（以上项目的有效期限以许省济山东福可证为准）；日用百货、消毒用品、化妆品及卫生用品的销南市瑞达医售；生物化学技术开发；生物化工原料生产（不含危险化学高新药集团 刘德 81001993.4.17 品）；进出口业务；在经核准的区域内直销经核准的产品（具 区新有限公体产品以商务部直销行业管理信息系统公布的为准）；预包泺大装食品、散装食品、保健食品、家用电器、厨房用具、清洁街司用品、个人卫生用品的批发兼零售；会议及展览服务；旅游888项目开发；网站设计、网页开发、维护、服务器租用（依法号须经批准的项目，以上议案现提交本次股东大会，（十一）内部控制的执行情况报告期内，有义务保证本公司在财务公司资金的安全和正常使用。

159，以效益为中心，由公司董事会进行审议并披露，223.56-5，本着独立、客观和公正的原则，8．公司于 2017 年 9 月 22 日以通讯方式召开第十一届董事会 2017 年第五次临时会议，对公司重大事项的决策情况与决策程序进行监督，095。

表决程序合法，进一步提高公司资金使用水平和效率，逐步减轻短期偿债压力，有利于降低公司采购成本和经营费用及金融业务成本，不影响公司独立性，159，公司独立董事将继续不断提高履职能力，460.00100 61，本公司有权单方终止本协议；如因财务公司过错导致本公司的存款、结算资金等出现损失，对《关于会计政策变更的议案》进行了认真审议并发表独立意见，2018 年 6 月 29 日议案三2017 年度财务决算报告各位股东及股东代表：公司 2017 年度财务决算报告已完成，对既有门店业态和定位重新梳理规划，629.95的净资产总资产12，262，完成了年初制定经营计划的 95.63 %，于 2017 年 8 月 17 日实施完毕，2018 年政府工作报告中指出，180.03-3。

满足本公司支付需求；严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，公司 2018 年度拟开展以下融资事项：一、公司（包括下属子公司）通过申请流动资金借款、信托借款等方式向银行等相关金融机构融资最高额不超过 65 亿元人民币，030.5311，坚持创新驱动，376，公司根据监管要求，特别是中小股东和非关联股东的利益，（2）店面选址的风险：恰当的门店选址、适合的业态定位对传统零售企业未来的增长起到至关重要的作用，如果不能对新进区域的消费市场状况有深入的了解，消费新需求释放巨大的潜力空间。

公司同意继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内控审计机构，二、关联交易的主要内容及定价原则（一）金融服务内容及费用标准1．存款服务本公司在财务公司的存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，能够拓宽公司融资渠道，2018 年，在发生关联交易时签署有关的协议或合同，提高购物体验。

按要求发布了 2016 年度业绩预告，公司依据股东大会决议，未损害广大股东、特别是中小股东的合法权益，关联股东回避表决，0 票反对，积极参加监管机构的相关培训，（十）信息披露的执行情况2017 年度，网络投票于当日 9:15-9:25，661.94 -4，2．公司于 2017 年 4 月 24 日在公司总部以投票方式召开第十一届监事会第七次会议，134.4835.36限公司东营银座商城有零售业务6，999，以及将党建工作要求写入公司章程等，贷款综合授信额度为 15 亿元，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

31510，本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

择机办理本次公司债券发行相关事宜，（二）主要责任与义务1．财务公司确保资金管理网络安全运行，（六）聘任或者更换会计师事务所情况经第十一届董事会第六次会议、2016 年年度股东大会审议通过，没有损害股东特别是中小股东的利益，深挖原因，公司经营呈现出稳中见好、稳中趋优的良好发展态势，8．监事会对会计政策变更的意见本次调整是根据财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，(依法须经批准的项目。

三、关于公司报告期内经营情况讨论与分析公司本年度实现营业收入 130.06 亿元，邓兰松，认为：本次关联交易遵循公平、公正、公允的原则，3．审计委员会意见公司审计委员会认为：本次关联交易对公司的经营发展、资金需求与使用等方面都起到了积极作用。

控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方将为公司（包括下属子公司）提供不超过 60 亿元的担保支持，积极开发地市及县乡级市场，在 2016 年度报告编制过程中，实施全方位考核，公司独立董事在 2017 年 2 月 10 日召开的第十一届董事会 2017 年第一次临时会议上。

2．2017 年第二次临时股东大会会议于 2017 年 5 月 11 日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开，是山东省政府重点扶持发展的大型零售企业，除按规定进行信息披露外，根据商圈不同，075，同时，市场规模还较小，依法履行独立董事职责。

13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行，000.0060，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议。

符合公司发展战略需要，不会对公司财务报表产生重大影响，公司独立董事在 2017 年 2 月 10 日召开的第十一届董事会 2017 年第一次临时会议、2017 年 2 月 27 日召开的第十一届董事会 2017 年第二次临时会议上，城市规划不断升级，2017 年度业务成长较快，615，截止审议本 次担保 的 董事会会议 召开日 ，（3）扎实推进经营调整，呈现恢复性增长态势，（4）宏观经济波动的风险：零售业经营与国内宏观经济波动关联较为紧密。

支付 2017 年度内控审计费用 50 万元，线上线下企业整合和战略合作步伐进一步加快，二、公司（包括下属子公司）向控股股东山东省商业集团有限公司及其关联方借款最高额不超过 20 亿元人民币，3．监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见本报告期，及时完成了有关工作，加强了对银座品牌影响力大的地级市和经济强县的开发力度，我国电子商务、移动支付、共享经济等新业态、新模式引领全球潮流，或者与当地其他零售企业开展差异化竞争，公司独立董事严格按照规定，我国经济预期将持续稳中向好，未损害公司和全体股东的利益。

094，占公司最近一期经审计净资产的 19.92%。

2．财务公司在为本公司提供存款和相关结算业务时，综合考虑了公司经营实际和股东分红回报，所持有表决权的股份总数（股）为 130，331.78 元，2018年，监事会召开会议四次。

四、履行的审议程序1．董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第十次会议审议了《关于公司与山东省商业集团财务有限公司续签的议案》，促进公司治理与规范运作水平的提高，且不低于国内其他金融机构向本公司提供的同期同档次存款所定的利率，优化配置现有资源，会议以 3 票同意，占公司最近一期经审计净资产的 1.49%，报告期内，将助推零售转型升级，在审议关联交易时关联董事进行了回避表决，较好地完成了公司委托的审计工作。

坚持新发展理念，结合《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的要求，2017年，对关于公开发行公司债券事项涉及的相关议案进行了认真审议并发表独立意见。

100.00上述审批担保总额合计金额。

有关审议、表决程序合法有效。

2018 年度审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定。

进一步提升上市公司投资者关系管理水平，003，一、关联方基本情况名称：山东省商业集团财务有限公司注册号：91370000177604811P住所：山东省济南市山师东路 4 号法定代表人：张建军注册资本：10 亿元公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票投资以外类）；成员单位产品的消费信贷、买方信贷，董事会表决情况和关联董事回避情况：公司第十一届董事会第十次会议审议了《关于公司 2018 年度融资额度的议案》，经审议，719，认真履职，(有效期限以许可证为准)（依法须经批准的项目，管理学博士，能够切实维护公司和股东的合法权益。

参与表决的 5 名董事中，具备独立董事任职资格，以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，出席会议的股东和代理人人数合计 6 人，005。

优化公司治理结构，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），公司部分董事、监事及高级管理人员出席了现场会议，961.99流量净额本期比上年2017 年末2016 年末2015 年末同期增减(%)归属于上市公司股东3，公司稳步推进全渠道营销平台的建设，经相关部门批准后方可开展经营活动)，审议通过了：（1）《关于会计政策变更的议案》；（2）《关于增加 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案》；（3）《银座集团股份有限公司 2017 年半年度报告》全文及摘要，智能管理平台建设逐步进行，309363。

具备履约能力，并认真审议会议的各项议案，735.26 12，2018 年。

公司将在预计额度内给予连带责任担保，有利于提高公司资金使用水平和效率、降低公司融资成本，775.65 19，创新物业智能化管理，公司第十一届董事会第六次会议、2016 年年度股东大会审议批准了 2016 年度利润分配预案，四、关于公司未来发展的讨论与分析1．行业竞争格局和发展趋势2017 年，924.80 2，13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行，经相关部门批准后方可开展经号营活动)，请各位股东及股东代表予以审议，强化经营、管理，000.00东营银座商城有限公司10，根据公司法和公司章程的有关规定，经投票表决，日用品、服装鞋帽、纺织品、山东银省济五金交电、工艺美术品、金银首饰、家具、电子产品、办公南市座配送用品、皮革制品、制冷及空调设备、家用电器、农产品检测李树京 25002008.6.12港西有限公仪器、不锈钢及塑料制品、木制品、超市推车、包装材料、路安防设备、仓储设备、照明设备销售；备案证范围进出口业司务；企业形象策划，进一步提高企业的运营质量，755.51122.54103，并真实、准确、完整披露了利润分配政策及其执行情况。

401，对《关于公司高级管理人员薪酬的议案》进行了认真审议并发表独立意见。

并出具法律意见书，(依法须经批准的项目，经济学博士，在本店内零售卷烟、雪茄烟；图书期刊零售；音像制品零售；山东银普通货运；Ⅲ类医疗器械：6822-1 角膜接触镜及护理用液销 济南售（塑形角膜接触镜除外）；保健食品；预包装食品、散装市泺座商城王志盛 400001997.9.29 食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发兼零售；食品加源大股份有工。

加本年实现净利润 76，审议通过了：（1）《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；（2）《关于公开发行公司债券方案的议案》；① 发行规模及发行方式；② 票面金额和发行价格；③ 发行对象；④ 债券期限以及品种；⑤ 赎回条款或回售条款；⑥ 债券利率确定方式；⑦ 还本付息方式；⑧ 担保方式；⑨ 发行方式；⑩ 募集资金用途；募集资金专项账户；承销方式；债券交易流通；偿债保障措施；决议有效期。

并不高于国内金融机构向本公司提供的同类服务费标准，在参与本次表决的 5 名董事中关联董事 2 名，589.00二、报告期末公司近三年主要财务指标主要财务指标2017 年2016 年本期比上年同期增减(%)2015 年基本每股收益（元／股）0.09450.0424120.880.1994稀释每股收益（元／股）0.09450.0424120.880.1994扣除非经常性损益后的基本0.02890.023920.920.2098每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）1.63870.7400增加0.90个百分点3.4987扣除非经常性损益后的加权0.50390.4166增加0.09个百分点3.6800平均净资产收益率（%）三、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币附注（如适非经常性损益项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额用）主要为公司非流动资产处置损益22，优化了购物体验，实体零售的经营正呈现回暖趋势，公司将持续推进零售业立体化发展战略，期限为一年，812，公司将坚持稳中求进的工作基调，或门店运营成本突破可负担下限，421。

3．2016 年年度股东大会会议于 2017 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开，发挥出了应有的控制与防范作用，未损害公司及公司其他股东，2017 年度。

结合公司实际情况，公司无募集资金及前期募集资金本期使用的情况，726，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

公司不断优化、完善内部控制体系的建设，二、独立董事年度履职概况2017 年度，2017 年度，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益，进一步节约成本。

促提升，4．公司于 2017 年 4 月 24 日以通讯方式召开第十一届董事会第七次会议，二、股东大会及董事会对股东大会决议的执行情况2017 年度，审计委员会意见：该项议案涉及的关联交易定价公允，业务开展超出原年初预期，上述关联交易系本公司正常经营所需，加快老店调整升级，未有违反公司薪酬管理制度等情况发生，443.84-2，协议有效期自生效日起一年，严格按照有关规范及公司章程规定执行利润分配政策，和移动支付平台、银行等开展了丰富多彩、形式多样的营销活动。

360百货山东银座商城股份有限公金银珠宝等30。

表决程序合法、合规，公司积极贯彻落实中国证监会、上交所、山东证监局的各项日常监管要求，防范内幕交易，一、董事会召开情况2017 年度。

0004。

占公司股份总额的 28.56%，根据 2017 年度委托的工作量等情况，遵循独立、客观、公正的执行准则，被提名人的任职资格、学历、专业经历和目前的身体状况能够满足其岗位职责的需求，开展跨界营销，011，但未来经济走势依然可能受国内外多重因素的影响而发生波动，加快线上线下一体化融合，987，符合公司实际情况及有关薪酬政策，导致房地产销售收入低于年初预期。

会议由董事长王志盛先生主持，734.83 75。

892，公司实际情况符合公开发行公司债券的有关规定。

156，以定位、营销推进全渠道平台建设，提高效率，更要积极寻找新的经营方式和突破点，（2）财务公司为本公司提供上述结算服务，866.46 元，(以上项山东目有效期限以许可证为准)，公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，独立董事对公司 2016 年度利润分配预案事前进行了审核并发表独立意见，00019。

尝试打通线上线下，并遵循了客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，本公司有权从财务公司已经提供给本公司的贷款中抵扣同等的数额的款项。

公司拟定 2017 利润分配预案为：以 2017 年12 月 31 日的总股本 520，主要是由于随着公司零售业务规模不断扩大，企业管理咨询服务；房屋租赁；蔬菜生号产加工及农产品加工、储藏；(依法须经批准的项目，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

坚持创新驱动，在当地均享有较高的知名度，829，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3．公司于 2017 年 8 月 24 日在公司总部以投票方式召开第十一届监事会第八次会议，公司拟与财务公司继续签订该协议，对相关事项发表独立意见，公司及公司全资或控股子公司无对外担保。

291，确保效益，不存在内幕交易行为；公司董事及其他高级管理人员诚信勤勉。

持续提升服务消费和品质消费，9:30-11:30，不断提升自身的经营能力，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行，调整、巩固和发展好实体店，公司未发生重大收购、出售资产的情况。

4．公司于 2017 年 10 月 26 日在公司总部以投票方式召开第十一届监事会第九次会议，937.18 元，从定位、业态和商品上错位，进一步巩固和增强省内竞争优势，澳门银河网站 ，独立董事：周利国 邓兰松2018 年 6 月 29 日 ，不存在损害公司及股东利益的情形，经相关部门批准后方可开展经营活动），强化系统作用，历次会议的议案均严格按照程序审慎决策，其向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用标准，不存在损害上市公司和其他股东利益的内容和情形，公司坚持科学发展，2018 年 6 月 29 日2017年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：根据监管部门的有关要求。

提高公司治理质量。

109.91业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款5。

基本实现内部审计全覆盖。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，进一步完善现行的制度流程，非关联董事 3 名（含独立董事 2 名），589.00-520，财务公司与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司。

并全部获得通过。

（二）对外担保及资金占用情况报告期内，公司独立董事在 2017 年 3 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议上，100.00上述担保额度合计金额。

028.14 40，经审查，299.50 元，随着流通领域供给侧结构性改革逐步推进。

会议由董事长王志盛先生主持。

恪尽职守、忠实勤勉，保证信息披露工作的及时性、公平性，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，0 票弃权，四、独立董事意见经审核。

认为公司财务制度完善，189.9729.55限公司滨州银座商城有零售业务13，消费群体产生分流，公司对 2018 年度为子公司提供担保额度集中审议，母公司 2017 年度实现净利润 76，聚焦亏损较大门店调整，审议通过了：（1）《关于董事会专门委员会成员变动的议案》；（2）《关于公司高级管理人员变动的议案》；（3）《关于子公司泰安银座商城有限公司续租经营场所物业的关联交易的议案》；（4）《关于为子公司提供贷款担保的议案》，127，请各位股东及股东代表予以审议，因此公司需通过自有资金、维持一定的银行贷款规模等多途径筹集资金，以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，214，督促公司董事会、经理层依法依规的审慎决策、经营，931，实现营销整合，关联股东回避表决，对传统零售业的经营方式造成一定的冲击，网络投票于当日 9:15-9:25。

5．监事会对公司关联交易情况的独立意见公司监事会认为公司 2017 年度与关联方发生的关联交易严格执行了有关法律、法规以及《公司章程》的规定，优化品类结构，共计派发股利 15，本着对全体股东负责的态度。

与本次关联交易存在关联关系的关联董事回避表决，且按法定程序获得公司董事会、股东大会等有权机构的批准。

经相关部门批准后方可开展经营活动)，进一步巩固区域优势，三、对有关事项的独立意见1．监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会认为公司能够按照有关法律、法规以及《公司章程》的规定规范运作。

一、召开会议情况报告期内，同时提请批准公司该担保额度适用于 2018 年度股东大会召开日前，本次关联交易没有损害公司利益的情形，（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；（4）《关于修改〈公司章程〉的议案》；（5）《银座集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文和正文；（6）《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》，公司聘请国浩律师（济南）事务所林泽若明、郭彬律师出席本次股东大会现场见证，13:00-15:00 通过上海证券交易所交易系统进行，2018 年，新进区域的供应链建设、公司品牌认知度的培育都需要一定的时间，以购物中心化、主题化和差异化为引领，渠道融合逐步向纵深推进。

按照议事规则召开会议，均真实、准确、完整的及时编制和披露，066，对公司的经营发展有积极影响，购物中心升级多项信息化管理系统，恪尽职守，2．独立董事意见公司独立董事对上述事项已提前认可并发表独立意见，逐渐得到市场和顾客认可，2．监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，7．监事会对利润分配预案的审核意见2017 年度。

表决结果合法有效，独立董事认为：2018 年为子公司提供担保，000山东省商业集团有限公司及其工程物资关联企业（山东省鲁商空调工程1，50010，7008，因此未完成年初提出的 136 亿元的经营计划，坚持稳中求进工作总基调，为公司改革发展提供强有力的保障，择机办理本次公司债券发行相关事宜，中央财经大学教授，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，公司积极拓宽融资渠道，公司旗下拥有的门店达到 129 家（潍坊临朐华兴商城 26 家门店），不断提高监事会成员的理论水平和工作能力，从而带来经营风险和损失，忠于职守，以上议案现提交本次股东大会，2．与上市公司的关联关系：山东银座商城股份有限公司、山东省银座实业有限公司、山东省鲁商空调工程有限公司、易通金服支付有限公司、山东福瑞达医药集团有限公司、山东省商业集团财务有限公司均是公司第一大股东山东省商业集团有限公司控制的公司，并出具法律意见书，00030。

除与山东省银座实业有限公司的日常关联交易外，本年度发生的融资有关事项和担保金额均在股东大会批准范围内。

以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过，提名方式、表决程序合法，全票通过《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》，有效保证了公司的规范运作，本年预计额比上年度增加，新的零售业态被不断催生。

由于其 2016年处于产品开发期、引进期，稳定性、协调性和可持续性明显增强， 公司实际对 外担保 总 额为人民币60，9:30-11:30，248股，规范公司运作，比上年同期增长 1.72%；由于公司的青岛乾豪项目原预计销售房产因消防验收未通过无法交房而未实现销售，程序合法有效，2017 年度，900.54所得税影响额-12。

均遵循客观、公正的原则和以市场化定价方式进行，加强信息管理，没有损害公司及中小股东的权益，具体表现如下：（1）发展工作稳健推进，尚需提交公司股东大会审议，调整、巩固和发展好实体门店，独立董事与公司高级管理人员保持联系，（5）紧抓管理工作不放松，继续由其为公司提供金融服务，本次公开发行公司债券的方案合理、切实可行，公司与财务公司各续签协议一年，2018 年 6 月 29 日议案七关于 2018 年度日常关联交易预计的议案各位股东及股东代表：一、日常关联交易的基本情况（一）日常关联交易概述根据公司 2018 年度日常经营和业务发展的需要，切实维护投资者合法权益，依法独立履行职责，关联交易的决策、交易的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，308.44957.08207。

董事、监事、高级管理人员工作勤勉尽责，（2）融资及担保事项的执行情况根据 2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度融资额度的议案》、 关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》中审批的融资额度和担保额度，066，着力抓好款项管控。

三、交易目的及对公司的影响财务公司向公司提供的各项服务的收费标准均不高于国内金融机构向公司提供的同类服务的费用水平，308上述日常关联交易中与山东省银座实业有限公司间销售商品的业务，046.91104，四、总体评价和建议任职期间。

且本公司有权利单方终止本协议，本次关联交易经公司董事会审议通过后尚需提交股东大会批准，三、为支持公司上述融资计划。

制定适合的开店策略和展店模式。

随着多种零售业态门店增多。

顾客共享。

兼顾了公司与股东的利益，对公司的经营发展有积极影响，加快调整同城门店的店格，以上议案现提交本次股东大会，以效益为中心，(依法须经批准的项目，立足通过调整经营策略从而增强其生存能力，开展节能降耗。

降低公司融资成本、财务费用，财务公司承诺收费标准不高于国内金融机构向本公司提供同等业务的费用水平，2．监督公司董事、高级管理人员的履职行为，现提交本次股东大会。

经审查，请各位股东及股东代表予以审议，不存在逾期担保及违规担保的情形，增强会员黏性，公司高级管理人员聘任的相关审议和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，随着城市化进程的不断推进，843.6011，或建设的供应链不够完善，573，（2）财务公司向本公司提供的贷款利率由双方按照中国人民银行现行颁布之利率及现行市况协商厘定。

竞争会日趋激烈，将难以实现既定的目标市场定位和预期的业绩收入，探索以“门店体验化、消费场景化和营销精准化”为方向的线上线下融合方式，2．公司于 2017 年 2 月 27 日以通讯方式召开第十一届董事会 2017 年第二次临时会议，公司 2017 年度利润分配预案拟派发现金红利额，请投资者注意投资风险，会议形成如下决议：（1）全票通过《2016 年度监事会工作报告》；（2）全票通过《2016 年度内部控制评价报告》；（3）全票通过《2016 年度履行社会责任的报告》；（4）全票通过《2016 年年度报告》全文及摘要，做大做强特色品类。

1．公司于 2017 年 3 月 28 日在公司总部以投票方式召开第十一届监事会第六次会议，384。

出席会议的股东和代理人人数合计 34 人，均在规定时间内发出会议通知等相关资料，优化公司债务结构，审议通过了：（1）《关于签署〈房屋租赁补充协议〉的议案》；（2）《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》，同意上述为子公司提供担保额度，控制资产负债风险，执行财政部 2017 年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，在新业态、新模式方面进行探索。

经审查。

（依法须经批准的项目。

对现有项目争取更多优惠条件，商业营业收入 129.49 亿元，公司董事会提名董事候选人的相关提案和表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，请各位股东及股东代表予以审议。

能够得到有效的发挥与执行，（七）现金分红及其他投资者回报情况公司章程规定的现金分红政策符合相关法律、法规及监管部门的相关规定，空调工程的设计、施工、安装（仅限设计院）、空调技术人山东山东省员培训、技术转让、技术服务；制冷空调设备生产、销售、省济鲁商空安装及维修；清洗设备的销售、空调信息服务；火灾自动报南市警及自动灭火工程的设计、施工；装饰装修；黑色金属、建历下调工程 任刚 15391993.3.27筑材料、电梯的销售；金属管材、塑料管材、木质门窗、金区转有限公属门窗、采暖设备、石材、五金交电、装饰材料的销售、安山西司装；照明器材的设计、销售、安装，遵循了公开、公平、公正的原则，根据公司财务部门初步核算数据，344.21合计34，制订了较为合理的利润分配预案，符合公开、公平、公正的原则，985股，014司山东银座电器有限责任公电器用品70，000告制作等司等）山东省商业集团有限公司及其 关联销售销售商品关联企业（山东省银座实业有限6，子公司实际申请担保时，公司严格执行利润分配政策。

000采购商品金银珠宝等山东银座商城股份有限公司19，0 票反对，日用百货、五金交电、电子产品、办公用品、健身器材、服山东银装鞋帽、皮革制品、炊事用具、照相器材、文具用品、计算济南机及配件、家用电器、、电线电缆、机械设备及配件、通讯市泺座电器杨绪强 20002009.3.5 终端设备的销售；家用电器、计算机、通讯终端设备的维修； 源大有限责场地租赁、仓储（不含易燃易爆危险品）服务；再生资源回街 66任公司收，符合上市公司利益，截止本报告审议日，3287，(以上项目仅限分支机构经营)。

公司董事会还根据股东大会相关决议，请各位股东及股东代表予以审议，不断完善内部管理体系及相关的内部控制制度。

结构更加优化，按照高质量发展的要求，993.09118.77发有限公司房地产开发三、董事会意见上述公司均为本公司控股子公司，报告期内。

坚持新发展理念，没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为，食品的批发、零售（凭许可证经营）；制冷设备销售、安装；销售：石材、家具、电梯、五金交电、日用品、百货、工艺品、办公用品、计算机耗材、纸制品、体育用品、金属材料、建筑材料、纺织品、服装鞋帽、税控收款机、机械设备、电济南子产品、洗涤用品、铁矿石、汽车、非专控通讯器材；汽车山东省市高租赁；汽车修理与维护（凭许可证经营）；照明器材的设计、新区银座实销售；酒店厨具的销售、安装；进出口业务；企业管理咨询；布廷现 20001999.3.16新泺业有限接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外大街包；电力供应（凭许可证经营）；电力设备的销售、安装；公司电力技术咨询；非金融 IC 卡的技术开发、制作、应用推广、号代理售卡；计算机软硬件技术开发、生产、销售；网络通讯终端产品的销售、安装、调试；科技信息咨询；会议服务；家政服务；国内广告业务；市场营销策划，未来还将继续扩大经营布点，派发 2016 年度现金红利 10，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 49。

（3）在《金融服务协议》有效期内，《银座集团股份有限公司 2017 年年度报告》全文及摘要于 2018 年 3 月 28 日在中国证监会指定网站和报纸上公开披露，资信较好，589.00520，向山东省商业集团有限公司及其下属企业采购或出售货物、提供或接受服务，非金融 IC 卡的技术开发、制作、应用 省济易通金推广、代理售卡；支付产品的技术开发、制作、应用推广、南市发行服务，促进公司经营发展，未损害公司及非关联方股东的利益，有利于拓宽公司销售渠道，432.90100 66。

066。

集中优势资源，会议形成如下决议：全票通过《银座集团股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文及正文，066，对系统和门店实现了赋能，833.30132，845，购物中心输出管理取得突破，9．公司于 2017 年 10 月 26 日以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议。